简介：一、序一位前任联邦检察官说:"二十世纪九十年代的白领犯罪就是洗钱罪。"洗钱罪就是隐藏收益存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法的行为。在美国,对犯罪所得收益的洗钱已成为一个有利可图的非常复杂的行业并且是有组织犯罪的一个必不可少的组成要素。如果有组织犯罪不能通过洗钱技术来转移或隐瞒他们的巨大财富,现行的大规模的犯罪活动,只有一小部分能够实施,而且远不及现在的犯罪实施起来那样得心应手。

简介：本文以刑法理论为指导，以修订后的《刑法》为依据，通过对洗钱罪的概念、犯罪构成要件、犯罪的认定等方面的阐述，以期在理论上正确把握该罪的基本特征。

简介：因此认定洗钱行为人的犯罪对象为非犯罪所得,（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源,若强调行为人明知违法所得是某种特定犯罪的违法所得

简介：

简介：洗钱罪是我国1997年刑法新增设的一项罪名.为有效预防、控制和打击洗钱犯罪,加深对洗钱罪法律特征的认识是非常必要的.本文从洗钱罪的犯罪构成入手,对洗钱罪的法律特征进行了剖析,并针对我国反洗钱立法上的缺陷和司法实践中的障碍,提出了完善我国反洗钱立法,加大反洗钱工作力度的基本思路.

简介：　　1、 洗钱罪的主体　　我们要把洗钱罪的主体同毒品犯罪等上游犯罪的主体区别开来,明确将与毒品有关的犯罪收益的洗钱活动规定为犯罪行为,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益

简介：近２０年来，世界范围的贩毒、走私、勒索、贪污、贿赂等犯罪活动日益猖獗，将这些犯罪的非法收入披上合法外衣的洗钱罪亦愈演愈烈，已成为国际社会的一大公害。为此，研究洗钱罪的概念和特征，对于打击此种犯罪显得尤其重要。

简介：本文首先阐述了洗钱罪的定义、发展历程及操作方法,进而分析了洗钱罪的犯罪构成特征。在反洗钱方面,国际上和国内都先后制定了一些法律对策,作者亦对此提出了几项对策,认为从犯罪资金及其运动的角度来揭露、控制和打击洗钱犯罪应更为有效。

简介：论洗钱罪的几个问题李希慧１９９０年１２月２８日由全国人大常委会通过并公布实施的《关于禁毒的决定》第４条规定了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的非法性质和来源罪，新刑法第１９１条在《关于禁毒的决定》第４条的基础上，通过扩大掩饰、隐瞒对象的范围，增加行为的具体方...

简介：洗钱罪近年来发展迅速,已成为国际社会的一大公害.从目前洗钱罪所表现出的特征、主体、主观方面、预防对策等方面展开论述,并对有争议的问题进行了探讨,以期对我国刑法理论的发展及司法实践有所裨益.

简介：洗钱罪是我国新刑法新增设的罪名,国内对此犯罪的研究尚处于探索阶段。因此,对洗钱罪的罪名、特征、认定及其与“上游犯罪”的联系等问题,有必要进行分析和研究。

简介：洗钱罪位列21世纪十大国际性犯罪之首.本文以司法实务为基点,结合我国刑法典适用中所存的疑窦,针对不同犯罪的特点,从洗钱罪的犯罪对象、洗钱罪与原生罪是否构成共同犯罪、罪与非罪、一罪与数罪等四个方面对如何认定洗钱罪的问题作了剖析.

简介：洗钱罪的上游犯罪（先行犯罪）就是被一国或地区刑法规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那些犯罪,修订后的刑法第一百九十一条对洗钱犯罪明确规定为,刑法将作为控制其相关上游犯罪的洗钱行为犯罪化的这一方法

简介：　　四、扩大洗钱罪的上游犯罪的立法建议　　就洗钱罪的上游犯罪之范围而言,洗钱犯罪不能只　　三、我国扩大洗钱罪的上游犯罪范围的原因　　对于我国而言,　　第一、由于规定洗钱罪的上游犯罪范围过窄

简介：国际恐怖主义犯罪日益猖獗，资助恐怖活动罪与洗钱罪在法律评价中不仅缺失了一环，而且用于资助的资产之合法性问题也有待研究与探讨。

简介：《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2003年10月23日对中国生效，其中第6条、第7条两个条文分别规定了“洗钱行为的刑事定罪”和“打击洗饯活动的措施”。我国刑法立法中洗钱罪规定应从上游犯罪范围、客体、客观方面、主体、主观方面等做好与公约的衔接。以改变我国目前洗钱犯罪日益严重却很少能够打击的现状。

简介：《联合国反腐败公约》对预防洗钱的措施和洗钱犯罪的认定均作出了明确规定，这必然会对我国洗钱罪的修订产生重要影响。上游犯罪的范围是洗钱罪犯罪构成的重要方面。从履行我国加入的国际条约义务、借鉴其他国际条约和我国反洗钱法律的规定以及洗钱罪主观方面的认定等角度出发。我国刑法中洗钱罪的上游犯罪范围应扩大至一切能产生犯罪所得及收益的犯罪，并且应扩展至域外犯罪和本犯实施的犯罪，从而实际扩大洗钱罪上游犯罪的范围，加大对洗钱犯罪的打击力度，与《联合国反腐败公约》的指导性要求和实质精神相一致。

简介：《律师世界》1995年第7期刊登了邓小林同志的《王某构成何罪》一文，针对文中所提的四种观点，笔者提出如下几个问题：（一）王某的行为是否构成诈骗罪：诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐满真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。根据诈骗罪的特征，行为人主观上必须具有诈骗故意；客观上必须是用虚构事实或隐满真相的欺骗方法，使财物所有人产生错觉，‘咱愿地”交出财物。本案中，王某与丁某、胡某事先没有通谋，事先也不知丁某、胡某会用空白发票去诈骗，所以王某主观上没有共同诈骗故意。客观上，王某只是趁同室开票员蓝某离开办公室之机，从蓝某的发票本中撕走空白发票一套，即王某实施了秘密窃取空白发票一套的行为，而没

简介：泄露内幕信息或者利用内幕信息实施股票、证券交易非法获利且情节严重的行为,泄露或者利用内幕信息实施股票、证券交易非法获利且情节严重的行为,即泄露内幕信息或者利用内幕信息实施股票、证券交易非法获利的行为

简介：