简介：首先谈谈如何洗钱，洗钱的手段等，再深入探讨如何反洗钱。

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简介：一天，我从外面玩耍回家，正赶上妈妈洗完衣服，于是我跑去阳台看妈妈晾衣服。忽然，一样东西在我眼前一晃，几张被水浸透的、破烂不堪的钞票，歪歪扭扭地晾在窗台上。我慌了，冲妈妈大喊：“洗钱犯法，你怎么把钱给洗了？怎么办？一会儿警察叔叔会把你抓走的!”

简介：摘要：提到“洗钱”，相信不少人都会觉得与自己很远，但其实这种观念是错误的。洗钱是一种将非法所得合理化的行为，是严重的犯罪行为。事实上，不少与洗钱相关的陷阱就潜伏在我们身边，令人防不胜防。

简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：<正>一、洗钱的由来和含义洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。一般来说,在各种经济犯罪中,贩毒的利润最为丰厚。一个大的贩毒集团往往在一夜间即可能谋取巨额非法利润。这些巨额赃款既难以携带又难以藏匿,容易成为

简介：<正>上海市新杨中学的阿勉问:最近我在报纸上看到,在北京召开了一个“反洗钱”会议,在影视作品里也经常看到“洗钱”之类的事。我想请时博士详细介绍一下什么是“洗钱”,对于这种行为我国又是如何处理的呢?

简介：　　"9·11事件后,国际社会越来越认识到,依靠一国力量难以预防、遏制和打击跨国洗钱犯罪和恐怖活动,必须通过规范和协调国内、国际立法,加强反洗钱和反恐融资合作.……

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简介：巴克莱身陷Libor操纵案丑闻，汇丰被美国政府控告涉嫌洗黑钱，笼罩着英国金融界的种种阴云尚未散去，进入2012年8月，渣打事件的爆发让人们感到，这个多事之秋或许才刚刚开始。

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简介：应当推定行为人知道洗钱行为已被规定为犯罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,有下列行为之一的为洗钱犯罪

简介：保障网络购物安全，防止网络“洗钱”，不仅是第三方支付平台的责任，也是消费者自己的责任。

简介：一、序一位前任联邦检察官说:"二十世纪九十年代的白领犯罪就是洗钱罪。"洗钱罪就是隐藏收益存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法的行为。在美国,对犯罪所得收益的洗钱已成为一个有利可图的非常复杂的行业并且是有组织犯罪的一个必不可少的组成要素。如果有组织犯罪不能通过洗钱技术来转移或隐瞒他们的巨大财富,现行的大规模的犯罪活动,只有一小部分能够实施,而且远不及现在的犯罪实施起来那样得心应手。

简介：我喜欢帮妈妈买油盐酱醋什么的，可每次回来后，妈妈都会让我用香皂洗手，理由是：人民币上有很多细菌。为了说服我，妈妈还找到相关资料——一张纸币上约有18万个细菌，比如：沙门氏菌、大肠杆菌、肝炎病菌等等。

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简介：本文以刑法理论为指导，以修订后的《刑法》为依据，通过对洗钱罪的概念、犯罪构成要件、犯罪的认定等方面的阐述，以期在理论上正确把握该罪的基本特征。

简介：我国刑法中的洗钱罪是对和全国人大常委会进行新增删和扬弃而设立的新罪,它在概念、主体、上游犯罪范围、行为方式等方面同其他国家以及国际刑法的规定有所区别.对于洗钱罪的认定,应正确把握罪与非罪,一罪与数罪,此罪与彼罪的界限.应尽一步完善我国反洗钱立法和相关措施.

简介：洗钱是一个复杂、连续的过程,典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤,即入账、分账和融合.洗钱犯罪的方式也是多种多样,典型的有:利用保密天堂和空壳公司洗钱,利用现金密集行业洗钱,通过走私洗钱,通过金融机构洗钱.

简介：摘要：在过去的很长一段时间里，贸易洗钱常常被作为全球反洗钱工作中最受关注的一类，同时，随着经济的发展，互联网时代的来临，经济贸易全球化、商品国际化、金融机构业务形式多样化的趋势下，更先进的洗钱专业技术、更难识别的外汇交易等手段也越来越多的被不法分子甚至合法贸易商加以利用，本文从以上背景下的贸易洗钱概念、特点、及外汇洗钱方式等入手，探讨反洗钱面临的新挑战并提出相关对策。