简介：一、序一位前任联邦检察官说:"二十世纪九十年代的白领犯罪就是洗钱罪。"洗钱罪就是隐藏收益存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法的行为。在美国,对犯罪所得收益的洗钱已成为一个有利可图的非常复杂的行业并且是有组织犯罪的一个必不可少的组成要素。如果有组织犯罪不能通过洗钱技术来转移或隐瞒他们的巨大财富,现行的大规模的犯罪活动,只有一小部分能够实施,而且远不及现在的犯罪实施起来那样得心应手。

简介：本文以刑法理论为指导，以修订后的《刑法》为依据，通过对洗钱罪的概念、犯罪构成要件、犯罪的认定等方面的阐述，以期在理论上正确把握该罪的基本特征。

简介：

简介：当今世界，洗钱罪目益泛滥，逐渐成为国际社会和世界各国所面临的一大公害，世界各国纷纷立法应对。我国有关洗钱罪的刑事立法还存在着有待完善的地方，如应当扩大洗钱罪的上游犯罪的主体、扩大其罪过形式、完善刑罚配置。

简介：洗钱罪是我国1997年刑法新增设的一项罪名.为有效预防、控制和打击洗钱犯罪,加深对洗钱罪法律特征的认识是非常必要的.本文从洗钱罪的犯罪构成入手,对洗钱罪的法律特征进行了剖析,并针对我国反洗钱立法上的缺陷和司法实践中的障碍,提出了完善我国反洗钱立法,加大反洗钱工作力度的基本思路.

简介：

简介：　　1、 洗钱罪的主体　　我们要把洗钱罪的主体同毒品犯罪等上游犯罪的主体区别开来,明确将与毒品有关的犯罪收益的洗钱活动规定为犯罪行为,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益

简介：近２０年来，世界范围的贩毒、走私、勒索、贪污、贿赂等犯罪活动日益猖獗，将这些犯罪的非法收入披上合法外衣的洗钱罪亦愈演愈烈，已成为国际社会的一大公害。为此，研究洗钱罪的概念和特征，对于打击此种犯罪显得尤其重要。

简介：本文首先阐述了洗钱罪的定义、发展历程及操作方法,进而分析了洗钱罪的犯罪构成特征。在反洗钱方面,国际上和国内都先后制定了一些法律对策,作者亦对此提出了几项对策,认为从犯罪资金及其运动的角度来揭露、控制和打击洗钱犯罪应更为有效。

简介：论洗钱罪的几个问题李希慧１９９０年１２月２８日由全国人大常委会通过并公布实施的《关于禁毒的决定》第４条规定了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的非法性质和来源罪，新刑法第１９１条在《关于禁毒的决定》第４条的基础上，通过扩大掩饰、隐瞒对象的范围，增加行为的具体方...

简介：摘要洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战，本文从关于洗钱罪主体范围的学界观点的分析入手，阐述了不能依据“不可罚的事后行为”理论否定本犯的可罚性，为完善洗钱犯罪主体规定，有必要将原生罪本犯实施洗钱行为纳入洗钱罪的惩治范畴。

简介：为有效应对日益猖獗的洗钱犯罪,我国近年来做出了富有成效的立法努力,其核心是对洗钱罪上游犯罪之范围,与时俱进地不断予以扩充。虽然我国刑法一再扩大洗钱罪上游犯罪的具体范围,然而争议之声从未停止。如何解决洗钱罪上游犯罪范围的界定,如何认定上游犯罪的具体内容,还未定论。

简介：洗钱罪近年来发展迅速,已成为国际社会的一大公害.从目前洗钱罪所表现出的特征、主体、主观方面、预防对策等方面展开论述,并对有争议的问题进行了探讨,以期对我国刑法理论的发展及司法实践有所裨益.

简介：洗钱罪是我国新刑法新增设的罪名,国内对此犯罪的研究尚处于探索阶段。因此,对洗钱罪的罪名、特征、认定及其与“上游犯罪”的联系等问题,有必要进行分析和研究。

简介：近年来，实践中关于洗钱罪的新型案例不断涌现，洗钱罪的独立价值愈加彰显，尽管此时关于洗钱罪上游犯罪的范围在不断过大，但是理论上基于上游犯罪在扩容的争论仍在继续。本文在分析上游犯罪扩大的必要性的基础上，结合实践探讨上游犯罪范围的合理化界定。

简介：洗钱罪位列21世纪十大国际性犯罪之首.本文以司法实务为基点,结合我国刑法典适用中所存的疑窦,针对不同犯罪的特点,从洗钱罪的犯罪对象、洗钱罪与原生罪是否构成共同犯罪、罪与非罪、一罪与数罪等四个方面对如何认定洗钱罪的问题作了剖析.

简介：

简介：因此认定洗钱行为人的犯罪对象为非犯罪所得,（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源,若强调行为人明知违法所得是某种特定犯罪的违法所得

简介：洗钱罪的上游犯罪（先行犯罪）就是被一国或地区刑法规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那些犯罪,修订后的刑法第一百九十一条对洗钱犯罪明确规定为,刑法将作为控制其相关上游犯罪的洗钱行为犯罪化的这一方法

简介：刑法条文的相对稳定性与生活情势的多彩变化之间存在天然裂痕，选取何种立场与思维，成为求取两者平衡的基本前提。洗钱罪短短数载便经历两次修订，其上游犯罪“类罪扩充”的列举模式虽在适用上颇具“简洁明快”之感，但对类罪之外的洗钱行为却难以规制，这凸显刑法条文与生活情势的偏斜与脱节。《反洗钱法》第二条所规定的七种类罪之后“等”字的加入，无不为洗钱罪上游犯罪范域界定提供可行切入点。突破严格解释论立场，遵循该“等”字所蕴涵开放思维之秉性，选取概念思维基础之上的双向思考纬度的类型思维来探寻洗钱罪上游犯罪的“本核”，成为洗钱罪上游犯罪匡正的可行路径。