简介：

简介：利用支票诈骗犯罪的特点及防范措施李娜利用转帐支票诈骗，大致可分为３种类型，即利用空头支票行骗、利用与预留银行印鉴不符的支票行骗、利用其他形式的支票行骗。其中前两种诈骗犯罪已成为此类犯罪的主要形式，社会危害性极大。当前，利用支票诈骗犯罪有如下几个特点．...

简介：在国际贸易中，诈骗案件时有发生，这是由于国际贸易环节多，不仅涉及合同双方，尤其是涉及中间商、代理人、承租人、船东、船长和船员这些流动性较强的环节。一国际贸易诈骗的特点国际贸易诈骗不同于国内贸易诈骗的特点主要有：（1）国际贸易诈骗是在两国或两国以上范围内进行的商业诈骗活动，已超出了一国领域。（2）国际贸易环节多，银行、保险公司、制造厂商一般不参与诈骗活动，因为这些环节以法人的身份出现，它们的营业场所和不动产是固定的，参与诈骗，往往难以逃脱。而中间商、代理人、承租人、船东、船长、船员大都以自然人身份出现，一般没有大量的固定资产，这些环节最容易产生欺诈行为，诈骗分子在诈骗得逞后可以携款潜逃或者带货失

简介：本文就诈骗罪中欺骗行为的争议问题进行了探讨,认为欺骗行为的实质在于使受骗者陷入或继续维持处分财产的认识错误并进而处分财产;欺骗行为既包括就过去或现在的事实进行欺骗,也包括就将来的事实进行欺骗,还包括就价值判断进行欺骗;欺骗行为既可以是作为,也可以是不作为;欺骗行为既可以表现为使他人陷入错误,也可以表现为在他人已经陷入错误的情况下,使他人继续维持错误;欺骗行为必须达到足以使一般人陷入或者维持错误的程度.

简介：或者说票据骗购行为是盗窃支票行为发展的当然结果,对盗窃空头支票后骗购财物的行为定性为盗窃罪,关于对盗窃信用卡并使用的行为如何定性的问题

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简介：摘要被害人交付行为的存在一直以来被认为是区分诈骗罪与他罪之间的重要节点，但是如果在被害人以外的人进行了财物转移，且交付人与被欺骗人非同一人的场合，何种行为为交付行为则存在问题。在案件认定中，只要明晰了被骗者与交付者者之间的关系，何者是交付物或者利益的直接支配者，诈骗罪中的交付行为则不难厘清。

简介：诈骗罪的处分行为应为财产交付行为，这种行为不要求转移财产的所有权，而仅要求转移财产的占有。处分行为要求有处分主体、处分意思和处分行为，此种处分，不同于民法理论中的“处分”。另外，对于特殊对象的处分行为应当具体认定，不能一概而论。

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简介：女人在任何情况下都不能透支漂亮这张支票，否则留给亲人和爱人的不仅有耻辱，更有无尽的悲哀。2000年7月20日，在成都市私营QEB公司，年过花甲的总裁黄伯勋的豪宅浴室中发生了一起命案，黄与公司办公室主任刁玉梅(公司高级工程师徐文录之妻)在鸳鸯浴中，双双裸死于浴室……

简介：中国从1986年开始试行个人支票，广州、上海．深圳等7个城市为试点城市，主要是针对个体工商户。但由于需求原因，停顿了一段时间。20世纪90年代以后，一些城市开始继续推行，但总的来说。目前个人支票推广效果不佳，使用量非常小。

简介：<正>《法学评论》一九八八年第三期司法实践栏所载案例,我认为对被告人季某的行为应定诈骗罪,不应定盗窃罪或贪污罪。理由如下:一、本案不应定盗窃罪。盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物的行为。该案中被告人虽然秘密窃取了空白现金支票,但根据最高人民法院和最高人民检察院《关于当前办理盗窃案件中具体应用法律的若干问题的解答》的规定,没有盖印或签字的支票不属于有价证券。故在本案中,被告人窃取的未加盖财务专用章和填写金额的支票是没有价值的,被告人仅凭空白现金支票并不能达到非法占有本单位钱财的目的。所以,窃取空白现金支票只能算是一种盗窃行为,尚不够盗窃罪。在本案中,被告人所实施的窃取空白

简介：摘要：信息技术的出现与发展，电信诈骗出现的几率日益升高，近些年已成为高发型犯罪。由于电信诈骗类型多样，对帮助取款人取款行为性质，未能做到有效明确，致使司法人员在定性期间，出现了一些困难与争议。如何准确认定取款行为的性质，成为当前人们普遍关注的问题。因此，本文主要探索了电信诈骗犯罪取款行为的定性研究，希望可以给其他人员提供一些参考。

简介：在科技极速发展的今天，传统支票的局限性已经逐渐显示出来，支票异地结算的需求越来越强烈。本文根据对传统支票的发展及优劣分析，认为支票影像交换系统的产生是必然的。一方面弥补了传统支票的不足，另一方面加快了经济发展的进程。虽然影像交换业务的发展比较缓慢，但是它对于我们有很大的影响，代表了当今社会的巨大进步。然后对该系统进行SWOT分析，探究其优劣以及未来的发展前景，使得该系统可以更加广泛的得以运用。

简介：在科技极速发展的今天，传统支票的局限性已经逐渐显示出来，支票异地结算的需求越来越强烈。本文根据对传统支票的发展及优劣分析，认为支票影像交换系统的产生是必然的。一方面弥补了传统支票的不足，另一方面加快了经济发展的进程。虽然影像交换业务的发展比较缓慢，但是它对于我们有很大的影响，代表了当今社会的巨大进步。然后对该系统进行SWOT分析，探究其优劣以及未来的发展前景，使得该系统可以更加广泛的得以运用。

简介：<正>一、问题所在根据《刑法》第224条规定,具有下列五种情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,成立合同诈骗罪。这五种情形分别是:(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(4)收受对方当事人

简介：随着金融业的发展，金融犯罪率逐年升高，用行为金融学的观点可以解释集资诈骗犯罪者的心理和受害者的心理。其中前者是基于前景理论中的承诺升级，后者是基于羊群效应。在研究犯罪者心理的基础上，可以从经济学和法学角度找到治理集资诈骗罪的办法。

简介：一、欺诈与诈骗的行为界限在民事活动中,而不存在合同的诈骗行为,而诈骗行为则是行为人以非法占有为目的

简介：文章通过案例比较了信用卡诈骗与贷款诈骗的异同，分析了信用卡持卡担保人的民事责任。

简介：摘要关于利用伪造的银行存单来作抵押的诈骗贷款行为的定性问题，有三种观点，一种认为这一行为应该被定为金融凭证诈骗罪，另一种认为这一行为应该被定为贷款诈骗罪，最后一种观点认为这一行为是金融凭证诈骗罪还是贷款诈骗罪要看行为者的本意来决定。本文结合实际的案例来对使用虚假银行存单贷款诈骗行为的定性进行了具体的分析。