简介:《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后,对于监管越来越严格的银行业金融机构来说,洗钱分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒,则为洗钱犯罪打开了方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征,对不法洗钱分子选择房地产行业进行洗钱的原因及洗钱方式进行了深入的分析,并提出了反洗钱若干对策。
简介:摘要 : 目前的中国房地产市场已经度过居民住房普遍短缺、企业拿地开发就能赚钱的时代,开始进入居民理性消费、企业理性开发和产品质量不断提升的时代。面对房地产市场的迅速变化, 房地产调控 政策在 2020 年也发生了重大变化,行政干预手段开始逐步退出,尤其是自 2011年开始在全国范围内实施的限购政策,截至目前只剩下 北京 、 上海 、 广州 、 深圳 四个一线城市及 三亚 由于其需求结构的特殊性仍在执行。 本文 通过分析房地产 行业 当前形势,系统研究了未来发展方向。