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  • 简介:洗钱非现场监管是指利用审慎报告、统计报表以及公开的信息等适当资料,对金融机构反洗钱与反恐融资合规情况进行定期审查和分析;跟踪相关情况,评估风险变化,并帮助确定优先事项和今后进一步工作的范围;帮助确定现场监管的优先事项和范围。

  • 标签: 非现场监管 反洗钱 国际经验 统计报表 反恐融资 金融机构