简介:摘 要:我国侦查机关在办理洗钱刑事案件中侧重上游犯罪,现状是“移送线索多,侦查入罪难”,金融情报利用率和洗钱入罪率较低,反洗钱执法存在“最后一公里”问题。本文基于FATF对中国的第四轮互评估情况,从侦查机关刑事打击视角深度剖析互评估报告中指出的洗钱入罪率低的原因,据此对我国侦查机关提出政策建议,充分运用数据挖掘和资金分析等手段以继续提高刑事司法体系在调查和起诉洗钱方面的能力和有效性。
简介:古人说:"人非草木,孰能无情?"诗人说:"登山则情满于山,观海则意溢于海。"哲学家说:"我们简直可以断然声明,假如没有热情,世界上一切伟大事业都不会成功。因此有两个因素就成为我们考察的对象:第一是那个‘观点’,第二是人类的‘热情’,这两者交