简介：非法集资利用互联网的繁盛呈现出了涉案资金庞大、参与人数众多、涉及地域广阔、证据线索隐蔽、组织机制严密的特点,这导致经侦部门在防范与打击非法集资案件过程中遇到工作量大、人力成本投入高、预防打击效果不佳的困难。对此,要不断完善经侦部门初查工作,做到案件定性准确,措施采取得当,资源配置合理;做到初查工作既要符合法律规定的要求,又要为接下来的工作提供帮助与指引。互联网时代经侦部门应不断改进工作方式,完善初查制度,进一步清晰立案标准,做到经济自由价值与社会秩序价值协调,站在国家经济安全的高度统筹治理非法集资案件。

简介：非法集资案件进入了一个新的发展阶段，与互联网金融相结合，呈现出传统集资犯罪所不具备的新特点，加大了经侦部门侦查办案的难度，影响了打击的效果。本文在介绍目前非法集资案件新特点的基础上，重点分析当下非法集资案件侦查的难点，并提出应对措施，为公安机关在实战工作中提高打击非法集资犯罪的效能，妥善处理相关的善后问题提供参考。

简介：近年来,非法集资诈骗类犯罪行为呈日趋高升的态势,且已经出现新的“变种”,逐渐形成以依托通过公司、企业来实施,以响应国家新型产业政策、精准扶贫等为幌子,在房地产开发、新型旅游发展、医疗养老、民办教育等行业,利用融资投资、互联网＋商务、基金运作、新能源开发等“外衣”的新型非法集资犯罪活动.这些新型非法集资犯罪活动极具隐蔽性和欺骗性,案发后往往认定上存在法律适用的困难,本文主要从侦查实务出发,结合相关法律法规及司法解释,以集资诈骗罪为研究对象,对集资诈骗罪的法律适用及侦查中的实务问题问题进行剖析研究.

简介：非法集资犯罪涉及面广、被害人数多、涉案金额大、追赃难，严重破坏正常的社会、经济秩序，且极易激化社会矛盾，影响社会稳定。从检察机关执法办案的实际出发，探索在刑法的框架内准确打击犯罪、有效化解矛盾的途径，并对在刑法的框架外开展社会预防、制度预防提出建议。

简介：P2P网贷平台在经历了迅速增长之后,违法违规经营问题逐渐突出,成为非法集资案件的多发地带。本文在探究P2P网贷平台非法集资的运营模式及犯罪手段之后,指出当前情报来源局限,案件侦办具有滞后性、立案率低、取证困难的侦查难点。提出侦查人员应遵从提前处置的原则,设立冒烟指数,发现案件线索来源,调查平台人员情况、资金情况、运营情况开展初期侦查,及时立案,采取信息化侦查,及时控赃、控人,并做好后期维稳工作。

简介：近年来，北京涉众型经济犯罪呈现高发的态势，严重影响经济建设的健康发展。为了预防和惩罚此类犯罪的发生和蔓延，维护首都人民财产安全和社会安定团结，需要对此类犯罪在理论上进行全面深入的分析。在分析涉众型犯罪原因的基础上，结合非法集资案件，从惩治和预防两方面提出了相应的对策。

简介：捐官，又称捐纳，是封建社会时期为弥补财政困难、允许士民向国家捐纳钱物以取得爵位官职的一种方式。清朝时候，山西山阴县有一个叫蒋渊的人，这个人是做什么的？史书中没说，笔者估计很可能是个商人，因为他有着商人一样精明的头脑——当朝廷开了捐官先例后，他算了一笔账．得出的结论是：花钱捐官是所有生意中最赚钱的买卖，花几千两银子捐一个县令.

简介：【采访笔记】刚失业不久的韩召换了个新发型,干净利落的寸头让这位90后小伙子成熟了不少。让他成熟的不仅是发型,这位来自江苏省的小伙子曾供职一家专靠“内部集资”获得经营资金的公司。从当初的懵懂加入,到看穿后的断然离职,整个过程才是他成熟的关键。

简介：4月21日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室向市民公告,湖南博沣资产管理有限公司系列案件被集资人今起可向街道办申报,待案件司法程序终结后,相关部门将依法、依程序处置追缴的全部涉案资产,清退归集的全部涉案资金。这只是湖南打击非法集资的一个案例。近年来,湖南非法集资案不绝于耳,"跑路"、"失联"、"跳楼"等新闻屡见不鲜。据3月27日的《新京报》报

简介：非法集资并非现行刑法上的一个具体罪名,而是指一类犯罪行为。根据现行刑法和相关司法解释以及实践作法,刑法中涉及非法集资的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪、组织、领导传销活动、非法经营罪等7个罪名。

简介：随着经济的高速发展，各种非法集资和网络诈骗等新型犯罪手法也不断出现，致使老年人成为当前受到金融诈骗和金融不当行为侵害最严重的群体。犯罪分子将骗财目标从城市逐步向郊区和外省市老年人延伸，通过各种非法集资形式诈骗老年人，导致老年人身心财产遭受重大损失。分析非法集资类案件中老年受害群体在金融消费领域的权益受损的共性管理问题，探寻老年金融消费者群体权益的特殊保护路径，从源头上加强金融犯罪领域的预防预警，以期对非法集资犯罪防控有积极意义。

简介：湖南省溆浦县四十三位旅台同乡集资五万六千多元人民币支援家乡"希望工程",为救助贫困地区失学青少年奉献爱心。一九九三年十月二十日在溆浦县城招待所正式举办了献金仪式,使一百六十九名品学兼优的失学青少年重返校园。这次集资支援家乡"希望工程",是旅台同乡王志超先生倡议发起的。王志超先生在台湾一直从事教育工作,利用一九九二年十二月从台湾回乡探亲的机会,在溆浦县教委、团县委、县政府台办等负责人的陪同下,走访了一些边远山区贫困乡村小学,对一些品学兼优但因生活困难而失学的青少年产生了怜惜之情,决心返台后发起劝募,救助故乡的失学青少年。王先生的这一倡

简介：当前,非法集资活动异常活跃,其背景十分复杂,案件数量及涉案金额巨大,犯罪手段多样,打击难度大。非法集资活动呈现出涉案面广泛化与案发地集中化并存,名目繁多化与手段欺骗性并存,行业多元化与领域延伸化并存,担保、信托等与其他机构参与并存等特征。为此,应提升政府对非法集资活动的监管能力,以融资创新培育草根金融健康发展,完善治理非法集资的法律法规,提高公安机关打击处置力度,通过宣传提升群众防范意识和识别能力。

简介：随着金融业的发展，金融犯罪率逐年升高，用行为金融学的观点可以解释集资诈骗犯罪者的心理和受害者的心理。其中前者是基于前景理论中的承诺升级，后者是基于羊群效应。在研究犯罪者心理的基础上，可以从经济学和法学角度找到治理集资诈骗罪的办法。

简介：这种模式昕起来像传销，但它没有任何真实产品，所买的基金完全是子虚乌有的。它的实质，是采用传销模式。利用互联网进行的更具隐蔽性的集资诈骗。6月29日，杭州市公安局宣告杭州警方已成功破获临安的这起网络集资诈骗案已成功破获，3个主犯均已抓捕归案。这是我国首例查获涉案源头的网络集资诈骗案件。

简介：近些年来,在党的正确领导下我国人民群众的生活水平越来越高,社会上的闲散资金也在不断增多。因此有部分别有用心的人通过组织非法集资活动肆意敛财,不仅严重侵害了人民群众的财产安全,同时也破坏了我国和谐的金融管理秩序。而最近一段时间太原频繁发生的非法集资活动,涉案金额之大、牵涉人数之多无不令人咋舌。严厉打击此类非法集资活动已经势在必行,在这一背景下,文章以太原市为例,对非法集资活动的现状、特征和治理对策进行简要分析研究。

简介：轻刑化是近年来国际社会的发展趋势。非法集资犯罪是其自身特点和国家政策等众多因素共同作用产生的一种法定经济犯罪。借助轻刑化趋势，在立法、司法和引导其他社会控制手段的完善等方面对非法集资进行规制，有效引导非法集资向合法集资转变，从而服务社会主义市场经济。

简介：

简介：案件消息是以简要的文字迅速报道案件发生和公安机关、人民法院、人民检察院对案件的处理的一种新闻体裁.它的新闻价值在于:可以向公众提供社会安全的信息和禁止性行为示范,对公众起到一种警示作用.案件消息的传播应遵循数量控制原则、处理结果优先报道原则、负面报道正面效应原则、不影响法律评判原则.案件消息要有明确的倾向性.根据反映的内容,案件消息可以分为案发消息、判决消息、破案消息三种形式.

简介：文章在“沙堆效应”理论的指引下,通过研究刑事发案与治安案件之间的关系,揭示治安案件在社会整体治安控制领域中的基础性地位,引导各级公安机关重视治安案件办理工作,重视轻微违法犯罪的打击处理,以遏制各类影响社会治安的不法行为,实现减少刑事犯罪的目的。