简介：

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简介：近年来，一些地方的人民法院不断收到当事人就集资纠纷提起的民事诉讼，要求人民法院判令被告返还集资款及其他经济损失。司法实践中，由于目前对此类案件究竟应该如何处理，法律没有作出统一的规定，因此在具体处理的方法上也就不尽一致。有的认为，此类案件属于人民法院受理民事诉讼的范围，立案进行了审理；有的则以此类案件不属于人民法院的受案范围为由，

简介：非法集资利用互联网的繁盛呈现出了涉案资金庞大、参与人数众多、涉及地域广阔、证据线索隐蔽、组织机制严密的特点,这导致经侦部门在防范与打击非法集资案件过程中遇到工作量大、人力成本投入高、预防打击效果不佳的困难。对此,要不断完善经侦部门初查工作,做到案件定性准确,措施采取得当,资源配置合理;做到初查工作既要符合法律规定的要求,又要为接下来的工作提供帮助与指引。互联网时代经侦部门应不断改进工作方式,完善初查制度,进一步清晰立案标准,做到经济自由价值与社会秩序价值协调,站在国家经济安全的高度统筹治理非法集资案件。

简介：摘要近年来，随着经济社会发展尤其是金融改革创新进程的不断深入，民间融资活动日趋活跃，非法集资类犯罪也进入了高发期。2013年12月以来我院共受理非法集资类案件8件22人，其中2016-2017年受理7件21人。本文中，笔者试图通过对漯河市郾城区办理的相关案件的情况进行分析，探索非法集资类案件的主要特征、法案原因及预防措施。

简介：涉众非法集资类案件中涉税问题使得国家税收利益与作为被害人的投资者的利益在一定范围内的冲突以国家税收利益与公众利益的矛盾形式呈现,从法理与实践等角度分析,税务部门对有关非法所得征收的税款应予退还。非法集资案件中带有诈骗性质的犯罪以及存在《刑事诉讼法》被害人的案件应当适用税款退还的规定,有关退税操作应依托健全合理的退税机制和严格司法认定程序。

简介：非法集资案件进入了一个新的发展阶段，与互联网金融相结合，呈现出传统集资犯罪所不具备的新特点，加大了经侦部门侦查办案的难度，影响了打击的效果。本文在介绍目前非法集资案件新特点的基础上，重点分析当下非法集资案件侦查的难点，并提出应对措施，为公安机关在实战工作中提高打击非法集资犯罪的效能，妥善处理相关的善后问题提供参考。

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简介：【案情】被告人：杜益敏，女，1965年7月出生，浙江省缙云县人，原浙江溢诚投资管理有限公司董事长。浙江省丽水市中级人民法院经公开审理查明：2003年至2006年6月间，被告人杜益敏在投资美容业、化妆品生意亏损，少量投资房地产开发后退出投资，投资越南矿山和浙江青田钼矿未成的情况下，仍以上述投资项目需要大量资金为幌子，

简介：如何正确认定非法集资诈骗犯罪案件中民间借贷合同效力，长期困扰着各级人民法院。2015年最高法院颁布了审理民间借贷纠纷司法解释，其中规定：涉集资诈骗类民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当根据《合同法》第五十二条、本规定第十四条之规定，认定民间借贷合同效力。但对于是否违反法律强制性规定，仍具有争议。本文试图通过对有效观点及效力待定观点进行评析，来探究集资诈骗案中的借贷合同是否违反法律强制性规定；从而得出评价合同行为效力的均是公法规范，当公法规范对合同行为进行评价时可以直接评价，也可先否定其中一方行为，进而否定合同行为效力。所以涉集资诈骗犯罪的借贷合同是违反法律强制性规定的无效合同。

简介：伴随着互联网的发展,集资案件通过网络展现了其与传统集资案件的异化,包括网络集资案件犯罪在定性和定量两个方面的因素考量,同时最为根本的是这种行为的社会危害性评价。在这些异化当中,应当以＂二次违法＂理论指导解决网络集资案件,结合新近发布的《处置非法集资条例（征求意见稿）》,解决金融界、法学界以及法学界内部对集资案件行为认定的争议,对相关争议进行思路划定,从而对网络集资案件在立案标准和犯罪构成要件方面重新进行界定。

简介：近年来,非法集资诈骗类犯罪行为呈日趋高升的态势,且已经出现新的“变种”,逐渐形成以依托通过公司、企业来实施,以响应国家新型产业政策、精准扶贫等为幌子,在房地产开发、新型旅游发展、医疗养老、民办教育等行业,利用融资投资、互联网＋商务、基金运作、新能源开发等“外衣”的新型非法集资犯罪活动.这些新型非法集资犯罪活动极具隐蔽性和欺骗性,案发后往往认定上存在法律适用的困难,本文主要从侦查实务出发,结合相关法律法规及司法解释,以集资诈骗罪为研究对象,对集资诈骗罪的法律适用及侦查中的实务问题问题进行剖析研究.

简介：非法集资犯罪涉及面广、被害人数多、涉案金额大、追赃难，严重破坏正常的社会、经济秩序，且极易激化社会矛盾，影响社会稳定。从检察机关执法办案的实际出发，探索在刑法的框架内准确打击犯罪、有效化解矛盾的途径，并对在刑法的框架外开展社会预防、制度预防提出建议。

简介：P2P网贷平台在经历了迅速增长之后,违法违规经营问题逐渐突出,成为非法集资案件的多发地带。本文在探究P2P网贷平台非法集资的运营模式及犯罪手段之后,指出当前情报来源局限,案件侦办具有滞后性、立案率低、取证困难的侦查难点。提出侦查人员应遵从提前处置的原则,设立冒烟指数,发现案件线索来源,调查平台人员情况、资金情况、运营情况开展初期侦查,及时立案,采取信息化侦查,及时控赃、控人,并做好后期维稳工作。

简介：近年来，在各种金融创新和互联网金融快速发展的同时，打着各种金融创新和互联网金融旗号的集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资类犯罪案件高发。此类案件严重破坏了金融管理秩序，严重侵犯了广大人民群众的财产权益，甚至影Ⅱ向区域经济安全和社会稳定。

简介：摘要联席办统计数据显示，2017年我国共发生5052起非法集资案件，与2016年相比下降了2.8个百分点，涉案金额为1795.5亿元，与2016年相比下降了28.5个百分点。虽然近年来我国非法集资案件数量和涉案金额持续下降，但是案件总量依然较多，参与集资人数持续上升，总体形式依然比较严峻。随着经济社会的快速发展，非法集资案件逐渐呈现出集资手段更隐蔽、案件处理难度大以及涉及领域广泛等特点。在上述背景影响下，非法集资行为涉及的财务会计问题也日趋多样化，司法机关处理此类案件的压力也越来越大。由于司法人员往往不具备专业的财务会计能力，因此案件中司法会计鉴定方法的应用一定程度上提高了司法工作的效果和效率。但是受主客观因素的影响，司法会计鉴定方法的应用过程中也存在方法选择不合理、鉴定材料收集不全面以及过度借鉴审计方法等问题。针对上述问题，本文以银融联公司和振华学院为案例，从涉案的财务、会计事实出发，对司法鉴定方法进行分析、选择以及应用，以期为司法会计鉴定实践提供一定的参考和借鉴。

简介：现有的集资诈骗案的刑事管制逻辑存在诸多问题。这些问题在浙江东阳吴英集资诈骗案一审判决中得到集中体现。在三个关键的构成要件（以非法占有为目的；使用诈骗方法；非法集资）上，吴英的集资行为都无法满足集资诈骗罪的认定条件。追根溯源，这一判决在很大程度上根基于现有刑法对于非法集资规制的逻辑混乱，也在一定程度上归因于非法集资相关法律保护对象的异化结果。

简介：近年来，北京涉众型经济犯罪呈现高发的态势，严重影响经济建设的健康发展。为了预防和惩罚此类犯罪的发生和蔓延，维护首都人民财产安全和社会安定团结，需要对此类犯罪在理论上进行全面深入的分析。在分析涉众型犯罪原因的基础上，结合非法集资案件，从惩治和预防两方面提出了相应的对策。

简介：扶持集资办电□郑传铄国家出台的集资办电政策，既打破了单一依靠国家办电的格局，也充分调动了各方面办电的积极性，有力的推动了电力工业的发展。本文拟从集资办电的重要性与继续扶持的必要性作一些初浅的探讨，藉以抛砖引玉。一、集资办电的政策，促进我省电力工业和国...

简介：面对近年来呈高发态势的经济犯罪，我国从立法到司法实践中，都对这类犯罪给予了高度重视，集资诈骗罪作为该类案件的典型代表，在定罪量刑上频现争议。从这一现象背后折射出对于这类犯罪定罪标准不明确，量刑依据模糊的现象发人深省。民间集资行为是以民间借贷合同关系为基础的，对于这种行为如何能够成为集资诈骗罪，是一个从民事行为到刑事犯罪的过程，因此，从民法视角对该问题进行分析，试图找出民刑之间在该罪认定上的区别和衔接，并提出完善的相关建议。