简介：一、对诉讼欺诈行为定性的分析（一）出罪（无罪论）对于诉讼欺诈行为如何定性的问题，理论界争议颇多。结合国内外来看，各国的刑法理论和司法实践都有较大的分歧。对于现实中所发生的诉讼欺诈行为，虽然该种行为危害程度很大，但在我国现行刑法中并没有相应的条款加以规制，从犯罪构成理论分析并不构成诈骗罪、合同诈骗罪、伪证罪等罪名，根据“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”这一罪刑法定原则，只能按无罪处理。（二）人罪（有罪论）

简介：随着我国国民经济的快速发展，我国保险业迅速崛起。但是由于保险公司内部管理和行业外部监控机制不健全，造成保险欺诈案件时有发生。保险欺诈不仅给保险公司造成了巨大的经济损失，同时还扰乱我国保险市场的正常秩序，损害国民经济的稳定与发展。因此，有必要加强对保险欺诈行为的防范与打击，维护社会公共秩序。

简介：2001年12月27日，玛莎出售了3928股她手中的艾姆克隆公司(纳斯达克上市名IMCL)的股票，这笔价值22．78万美元的交易对玛莎所拥有的庞大资产说来是那么的微不足道，当然在千千万万抛票而逃的人群中谁也不会留意到玛莎的所作所为。

简介：针对在经济活动中产生的合同欺诈行为，本文从立法角度分析了对合同欺诈的认定，以及从合同订立到合同履行的过程中对合同欺诈行为的防范制度。

简介：随着我国保险业的快速发展,保险欺诈作为一个急需关注和亟待解决的问题越来越受到社会关注。文章首先从保险消费者利益、行业抗风险能力、企业核心竞争力以及监管的有效性等方面分析了反保险欺诈的意义,在此基础上从投保人对策、保险人对策以及保险代理人对策等方面给出了切实可行的反保险欺诈机制。

简介：●略●论企业防范经济合同欺诈的●对●策孙秀英随着我国社会主义市场经济体制的确立，订立经济合同已成为企业法律化了的经济手段。近年来，我国每年签订的经济合同总数都在１０亿份以上，应该说，经济合同在维护社会主义市场经济秩序、保护当事人合法权益方面正起着越来...

简介：摘 要

简介：摘要：医疗保险基金流失已成为社会保险基金流失中的“主力军”。近年来，老百姓的救命钱屡屡被骗，引起社会各界的重视。本研究运用寻租理论、委托-代理理论分析欺诈行为，并根据经济人假设分析欺诈行为的原因，为今后我国医保基金的安全创造良好氛围。

简介：摘要：近些年来，金融安全问题越来越受到国际社会关注，金融欺诈行为在经济全球化的时代背景中逐渐表现出跨越国界的特点。本文分析了在金融科技飞速发展和经济全球化的时代背景中金融业务欺诈现状和特点，以及反欺诈工作对商业银行的重要意义，介绍了中国银行及汇丰银行在反欺诈风险管理方面的先进经验。结合跨境资金清算中的反欺诈案例，分析出跨境欺诈案件具有追回周期长、追回难度大的特点。最后对银行业金融机构的跨境资金清算业务给出反欺诈工作建议。

简介：摘要：如今大部分的企业之中还是存在员工对企业进行欺诈的行为，企业该如何更好的去防范员工是一个重要问题。如今随着时代的发展，科技的进步，如今越来越多的地方开始运用了息科技技术，借助信息技术的发达，利用大数据的筛选，把企业内部的反欺诈行为落实到位，是如今大部分企业采用的一种全新的防欺诈的运营模式。本次研究就根据企业内部该如何运用大数据去实现反欺诈行为，并且良好的落实到位；大数据技术在企业内部的运用之中，仍旧是存在多的问题，本次探究可以找群其中的不足，及时提出相应的策略和建议，尽量降低欺诈行为的发生。

简介：摘要：随着车辆保有量的不断增长，车险欺诈现象也越来越普遍，给保险公司带来了巨大的经济损失。本文针对X保险公司存在的问题和不足提出了相应的防范对策，包括加强对员工的管理和监督、加强对车险欺诈风险的宣传和教育、建立严格的理赔审核机制、增强多方面合作、建立完善的车险欺诈应急预案等。通过本文研究的车险欺诈防范对策，对提高X保险公司的风险管理能有所帮助。

简介：摘要：银行独立保函制度作为国际贸易和金融领域的重要法律工具，其公信力和安全性直接关系到跨境交易的稳定。本文深入分析银行独立保函欺诈的认定标准和司法裁判规则，通过考察主客观构成要件、明显欺诈标准以及例外情形，系统阐述了独立保函欺诈案件的审理原则和具体规则，为完善我国独立保函司法实践提供参考。

简介：摘要：在实务中，对于骗取他人财物使用、捏造、隐瞒标的情况而为交易等带有民事欺诈性质案件的刑事定性有一定的争议。无罪说认为两类案件仅为一般民事欺诈，不可以犯罪论处，有罪说则认为构成诈骗罪。争议的实质在于对物的使用价值的性质以及欺骗内容范围的认识存在差异。应当认为物的使用价值属于财产性利益，而捏造、隐瞒标的情况属于诈骗罪的欺骗内容，因此，对两类案件可以诈骗罪论处。

简介：房地产中介市场是房地产市场的桥梁和纽带，是后者顺畅运行的基本保证，也是政府获取信息进行宏观调控的主要媒介。但是房地产中介的价格欺诈行为对“房价运动”起到了推波助澜的作用，不仅歪曲了房价，损害了老百姓的利益，也增加了宏观调控的难度。我国应借鉴西方国家成熟的经验，从品牌建设、信息系统、资金监管和行业自律四个方面对房地产中介市场加强监管，减少和杜绝价格欺诈行为。

简介：摘要：首先欺诈行为在指经营主体对消费者实施侵权为条件,但并不是说只要发生此类条件就一定构成欺诈行为；实际上对欺诈行为的认定不仅要从客观事实上进行分析认定，而且要综合判断个案案情。其次在欺诈认定的过程和程序中，应当全面准确把握欺诈行为的特点与影响欺诈行为认定的要素；再次应当区别消费欺诈认定过程中出现的消费主体欺诈经营主体的行为；最后在立法与司法实践中，对关于消费主体在交易活动中的合法权利，应当采取切实有效的措施期待能使消费者的合法权利得到充分保障。

简介：摘要： 欺诈风险已经贯穿于互联网消费金融的各个环节，加之互联网消费信贷业务本质上属于信用贷款，常常使用在消费者的日常消费和小额信贷环节。为了降低信贷风险，需要建构完全静态博弈模型和无限阶段重复博弈模型，从而把握好风控的第一关口，寻求一个较为稳定的策略解决办法。基于此，本文基于博弈论视角对互联网消费金融欺诈风险进行研究，提出拙见，以期为业内同仁提供参考。

简介：

简介：近日，媒体纷纷报道北京巨能新技‘术产业有限公司生产的巨能钙含过氧化氢(双氧水)可能致癌的消息，引起社会很大反响。卫生部高度重视此事，立即向巨能钙生产企业——北京巨能新技术产业有限公司了解情况，并三次组织有关专家召开专题会议，听取专家对此事的意见和建议，同时委托天津市卫生局和北京市药品监督局做好对企业的调查取证工作。