简介：<正>信用证欺诈一直是困扰信用证业务的一大世界性难题。由于信用证交易机制本身存在的固有缺陷,给一些不法之徒进行诈骗提供了可乘之机。在世界范围内,信用证欺诈影响范围之广,造成损失之大是触目惊心的。为了遏制和应对信用证欺诈,美国法院首先确立了欺诈例外原则,其后很快就被世界各国法院所普遍接受和遵循。然而,对于欺诈例外原则的具体理解和适用,无论是在学术界,还是在司法界,都一直存在着很大的分歧和争论。一、欺诈例外是信用证独立抽象性原则之例外欺诈例外是什么的例外?对于这个问题,至少有四种不同的提法。

简介：随着国际商贸活动的日益发展,信用证欺诈例外原则逐步确立和发展,并在防止信用证欺诈方面发挥了重要的作用.应该看到,作为信用证流通过程中所出现的欺诈例外原则在适用的过程中,由于其自身所具有的国际性,必然要考虑到世界范围内的统一性的问题.因此,在处理欺诈例外的案件过程中,我国应当不断借鉴国外行之有效的方法,密切关注国际商会的有关立场和动态,使我国的做法尽快与国际通行惯例接轨.

简介：<正>一、欺诈例外原则信用证支付方式是银行信誉替代商业信誉的产物,已在国际贸易中发挥了巨大作用,被誉为“国际商业的生命线”。信用证的独立性是一项公认的原则,也是信用证体系赖以存在的基石。然而,这一原则要求银行只处理单据和客观上对开证申请人和受益人保护的不平衡,造成其先天不足,给不法分子实施欺诈留下了可乘之机。近年来,国际贸易中不断发生的欺诈案件,使上述原则受到巨大威胁,如果固守这一原则,在遇到卖

简介：而当保兑行善意兑付了受益人严重欺诈的提示并向开证行要求偿付时,针对性地分析了欺诈例外的基本条件以及保兑信用证业务中的欺诈问题,2、保兑信用证中的欺诈 除了上述一般信用证交易中出现欺诈问题外

简介：信用证欺诈 信用证欺诈例外原则 独立性原则 止付令,　　一、 信用证欺诈与信用证欺诈例外,　　二、信用证欺诈例外的适用

简介：信用证独立性原则被视为国际贸易的“生命血液”，其要求信用证与基础合同互相独立，即开证行与受益人之间的单据买卖合同、开证行与开证申请人之间的单据买卖合同以及开证申请人与受益人之间的基础交易合同彼此独立以保证这种精巧但脆弱的支付机制能顺利运行从而支持国际贸易的进一步发展。

简介：信用证的独立性(或自主性)原则是信用证体系赖以生存和发展的根本性原则,依据该原则信用证及相关的单据与合同交易是分离的.但是这种机制为受益人从事欺诈行为创造了条件,基于此,各国逐渐地发展了遏制信用证欺诈的重要制度--信用证欺诈例外.本文拟对欺诈例外的涵义及特征作一分析,并就欺诈例外适用中的何谓"欺诈"、欺诈例外适用的排除、开证行应如何应对欺诈例外、欺诈例外与法院禁付令的关系等重要问题进行探讨,并在评论我国司法实践中存在的问题的基础上,就我国相关法制的完善问题作一思考.

简介：夜间禁止搜查原则之例外情形的规定是为了保障公民的权利与侦查效率而存在的，文章在分析了设置例外情形必要性基础之上，解析了夜间禁止搜查原则之例外的内涵，并对许可搜查、急迫情形、特殊场地等例外情形逐一作了分析评断。

简介：一段时间以来，社会上对利用“价格欺诈”牟取暴利议论不少，新闻传媒也时有评论。笔者近日也走访了部分商场、宾馆，对商业活动中的价格欺诈有了一点初步认识和想法，一来想给欺诈者敲个警钟，二来给被欺诈者提个醒，以便反欺诈。

简介：近年来，社会保险事业快速发展，基金收支规模迅速增大。据统计，2004年末，五项社会保险基金收入近5500亿元，基金收支总量超过1万亿元。随着社保基金管理体制改革的深化，基金管理主体增加，基金管理环节增多，由于法规不健全，管理措施不配套，防范工作不到位，各种欺诈现象不断出现，骗术林林总总，让人触目惊心。逃避缴费义务、骗取养老、医疗、失业、工伤及生育保险待遇等问题时有发生。如：在缴费方面，瞒报缴费工资基数和人数、隐瞒职工身份，少缴、漏缴保险费。在养老保险方面，隐瞒真实情况，提前退休；隐瞒退休人员死亡情况，冒领养老金。在医疗保险方面，冒名就诊、住院，伪造、变造医疗病例、处方、病情诊断证明、医疗费收据等，骗取医疗保险金；定点医院虚开住院凭证、住院费用结算凭证或挂床住院，虚记住院费用，以住院为名，变造、伪造住院凭证，套取医保统筹基金。在失业保险方面，隐瞒再就业情况，骗取失业保险金。在工伤保险方面，通过提高工伤评定等级，多领工伤保险待遇等等。2003年6月，我们在九省市对五个险种的欺诈情况进行调研基础上进行了汇总，征收环节的欺诈行为有11种，支付环节的欺诈行为有25种。

简介：男院长“住”进了女病房!这是今年4月中央电视台Ⅸ焦点访谈》播出的一期节目。20分钟的节目报道了蚌埠市传染病医院用“挂床住院”的方法套取医保资金的现象。虚设住院病人被称为“挂床”，也就是医院把医保参保人员的卡拿来办住院手续，本人根本不住院，检查、化验、打针、吃药等开销都由医保来买单。

简介：

简介：那些负责保护企业声誉的管理层应怎样去减小企业遭受广告欺诈的风险？

简介：在当今的国际贸易实践中．国际海上货物运输因具有运输量大．运费低廉等优点而成为国际贸易双方通常首选的运输方式．海运提单也就成为国际贸易中很重要甚至最重要要的一种商业单据。它在运输买卖和支付等国际货物贸易的各个重要环节中都起着重要的作用。随之而来关于提单欺诈的事件便也纷至沓来．

简介：这些日子，河北一家公司的总经理马晨真是难受。3个星期前发生的那一幕，不断地出现在他的脑海中。几天前，北京某建筑公司物资部的一位张经理给他打电话，想大量购买他们公司生产用的建筑用丝网。马晨喜出望外，这家建筑公司非常有名气，要是得到这样一个客户，可是天大的美事。

简介：证券欺诈罪初探张汉良，周作斌１９９３年经国务院批准，国务院证券委员会发布了《禁止证券欺诈行为暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。这一法规，对加强证券市场的法制管理，打击违法犯罪行为，促进我国证券市场的完善和成熟，无疑发挥着积极的作用。《暂行办法》对于...

简介：合同相对性原则例外制度是适应当代社会的发展,在诚实信用原则基础上,通过扩大合同的效力范围而形成的一系列制度的总称.所谓其在合同法中的地位问题,主要是指它相对于合同相对性原则而言的.合同相对性原则作为合同法的基本原则仍然在这些例外制度中发挥作用,只是作用的方式、范围和作用力的大小有别.

简介：苹果的iPod最近卖得很火。据说，美国总统布什也很迷这个小玩意，让私人助理从网上下载了许多乡村音乐，边跑步的时候边听。

简介：根据Borel例外函数及拟Borel例外函数的概念,应用Nevanlinna理论对它们进行了进一步的研究,并给出了Borel例外函数和l级拟Borel例外函数的几个结论.

简介：历史溯源．海事欺诈事件由来已久。公元前360年．不法商人勾结船主声称其船上已满载买方要购买的玉米．从而骗取买方预付运费：随着海上贸易量的增长．一些携带有大量现金的商人出门经商．他们或携款潜逃或编造遭遇海盗抢劫的故事，欺骗生意合伙人，从而取得不法利益。近来在国际上具有重大影响的案件涉及了欧洲的意大利．日本中小公司．东南亚的有组织犯罪集团．出现了尼加拉瓜的石油骗案、南非强制拍卖船舶、中国温州钢材骗案等．可以说世界上任何国家和地区都有涉及。