简介：以假乱真一进门就能看见的叫号机、殷勤的大堂经理、穿着制服的保安人员以及LED屏上显示的汇率牌价和存款利率,无论从哪个角度看,这都是一家标准的银行“卖相”。在南京,一年内至少有两百人像普通顾客一样,相信这是一家正规的银行,并主动“送”上了两亿元存款。这家“银行”吸引储户的方式比较“简单粗暴”,除了给他们同期利率外,每周还贴息百分之二。

简介：2.1亿!光印制假币的纸就有3吨19月24日上午，广东省公安厅召开全省公安机关打击假币犯罪“猎豹行动”成功收网发布会。9月17日凌晨5时许，广东省公安厅组织惠州、汕尾、深圳、广州、汕头、揭阳6地公安机关统一收网，一举捣毁分别位于惠州市惠城区和仲恺区的特大伪造货币机制窝点2个，缴获2005年版第五套100元面额假人民币2．1亿元，抓获犯罪嫌疑人29名.

简介：2015年3月16日，新华社披露，近年来96．7％假币的母版出自年逾七旬老人彭大祥之手。这起由广东省公安厅破获公安部督办的“803”特大假币案，一举铲平了近年来我国假币制造的产业链，为维护人民币金融市场的稳定做出了重要的贡献。

简介：广义的等值没收在吸收和借鉴狭义等值没收规则的基础上，创立了一整套缜密的规范体系，对各种不同形态的犯罪所得及其收益进行精准估值，计算出可追缴资产数额并将此数额确定为没收的上限。在可追缴资产中，特别值得研究的犯罪所得特殊形态是：推定的犯罪所得和污点赠与。在根据被害人的财产损失评估犯罪所得的数额时，切忌简单行事，需要本着公平、合理的原则进行具体分析和认定。对可追缴资产的甄别、认定和估算应当自刑事扣押、冻结或查封措施采用之时开始。如果有关财产被转移到境外或者处于境外，对犯罪资产的追踪、扣押、冻结、没收和处置以及相关的国际合作成功与否，还将取决于外国法和国际法关于当事人权利保障规则的适用。

简介：违法所得没收程序的相关证据制度散见于相关法律或司法解释。在实务中，违法所得没收程序的证据标准要求达到“排除合理怀疑”的要求．笔者认为，对违法所得没收程序进行证据法考量，应充分考虑该程序的财产处分属性，吸收民事诉讼中的“优势证据”证明标准，以最终有利于发挥该特别程序的功效为导向，对违法所得没收程序的证明对象、证明标；隹和举证责任作出细化．

简介：银行ATM机频出假币事件引发公众对银行的信任危机。持卡人举证责任范围、银行交易安全保证职责都涉及双方切身利益。对于该事件法律关系划分是合同、侵权还是消法维权等问题，关系持卡人交易损失原则适用。应建立持卡人交易损失的救助机制，最大限度地保护持卡人利益。

简介：在近年来打击假币犯罪工作中，公安机关已取得了显著成效。但审视传统假币犯罪侦查措施的运用与新时期反假币工作的要求，二者之间还有一定的不适应。公安机关应从打击假币犯罪的社会效益出发，着眼全国大局，对假币犯罪开展“多层次打击”“全方位整治”和“网上作战”相结合的工作思路，重点加强异地执法协作、控制下交付、诱惑侦查、悬赏与奖励、刑嫌调控、阵地控制、长期经营、网上作战等侦查措施的运用，以持续开展对假币犯罪的常态化打击整治。

简介：扩大取保候审的适用,可以降低未决羁押的使用频率,但是保证金被随意没收现象的存在,使得被取保候审人与被不当审前羁押者相比,人权同样会受到侵犯,不同之处在于侵害的权益从人身自由权转移至财产权。针对保证金的不当没收现象,现有的保证金没收制度可以发挥防范作用,但是在保证金的没收情形、没收后的重新交纳方面有待商榷。

简介：六安警方9月14日公布，该市破获一起制售假币案件，让人意外的是，民警当场缴获17万余元的假币、烫线机、烫金纸等一批制假工具，犯罪现场堪称一个假币工厂，而嫌犯只有一人。

简介：《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》实施以来，农村地区人民币反假工作取得了很大的成效，货币持有人反假、识假的能力进一步提高，合法权益得到有效保护；假币违法犯罪活动得到了有力打击，人民币信誉得到了切实有效的维护。不可置否的是农村地区在人民币反假工作中出现了一些现实问题，应引起高度重视。

简介：刑事诉讼法在＂特别程序＂中增设了犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序,意在回应反腐败和反恐怖斗争中的需要,解决司法实践中的突出问题。没收特别程序因此偏重效率和效果,对正当程序进行了有限减损。但作为一项司法程序,必须保证司法审查原则在其中得以贯彻。为此,特别没收程序应充分重视利害关系人在没收特别程序中的作用,合理确定利害关系人资格,保障利害关系人程序上与实体上的参与权。在证明问题方面,明确利害关系人不应承担举证责任,证明对象上应区分不同情况处理,采用＂优势证据＂的证明标准。

简介：近年来,黑河市小面额假币收缴数量呈逐年上升趋势。据统计,2013年收缴20元以下小面额假币114张,2014年该数值增至403张,同比上年涨幅高达2.5倍之多,由此可见,假币犯罪开始向小面额假币扩展,呈现出继续以大面额为主,迅速向小面额发展的趋势。

简介：引言腐败案件中,犯罪嫌疑人在实施犯罪行为后,往往将贪腐所得转移境外或通过其他方式隐瞒。在其他一些严重的犯罪案件中也存在类似的问题,如在恐怖案件中,如果不及时没收与犯罪相关的财物,不仅不能惩治犯罪行为,而且由于不能采取有力措施切断其经济来源,也不能有效防止有关犯罪行为继续发生。这些案件的犯罪嫌疑人、被告人长期潜逃或者死亡,如果按照以往的诉讼原则和程序就无法进行审判,也无法及时挽回国家、集体或者被害人的经济损失。

简介：2014年11月，《北京反腐败宣言》（以下简称《宣言》）的出台，标志着中国以一个全新、积极的姿态开始了国际反腐的行动，其中涉及国际追赃的主要做法Ⅲ有望成为有效惩治腐败犯罪的利器。《刑事诉讼法》修改后“海外追赃第一案”的审理，使“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”（以下称“违法所得没收程序”）能否实现立法初衷、成为国际追赃②的法定途径面临考验。然而，在准确把握上述契机的同时，我们需要不断审视和完善违法所得没收程序在司法实践中的运用，包括没收违法得的审理方式、审理程序、执行程序、救济途径等环节，以期为反腐败国际追赃机制建设提供有力保障。