简介:摘要:随着当前经济全球化的高速发展,洗钱犯罪行为的也逐渐的增多,对于经济安全产生了较为严重的威胁。为了有效的预防洗钱行为以及恐怖融资行为活动的开展,我国政府机构从现阶段的制度建设管理工作以及监督管理工作方面加快工作落实力度,深化金融机构反洗钱的监督管理工作要求,以求能够降低多重风险行为的产生,为后期的监督管理工作落实奠定了坚实的基础。为此本文结合商业银行的可疑性交易稽核管理系统的内部项目背景内容,有效的概括了商业银行的可以交易稽核管理系统的研究内容,另外深入研究了商业银行可以交易稽核管理系统当前的应用研究管理现状,充分确定了现阶段管理工作的特点,为后续的管理系统构建奠定坚实的基础。