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洗钱犯罪行为在电信网络诈骗案件中的链路分析

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摘要摘要：近年来诈骗犯罪案件呈多发态势，给人民群众的财产造成了很大的损失，影响了社会稳定。本文通过实例分析电信网络诈骗中洗钱犯罪手法，层层分解犯罪过程的运作模式，总结出其具有团伙作案、分工明确、多途径将非法资金转移到多个虚假信息账户等特点，这就表明银行在履行反洗钱义务，落实风险管理机制方而还存在漏洞。因此，要加强银行个人开户管理，强化反洗钱从业人员的综合素质，完善部门间反洗钱合作机制，建立大数据分析监测网络等。

DOI kd2ook1e46/6579162

作者贺军杨国杨佳生

机构地区中国人民银行肃南县支行甘肃省肃南县 734400

出处《中国经济评论》 2022年11期

关键词洗钱犯罪电信网络诈骗链路分析

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2022年11月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）